Гадаад валютын хяналтын байгууллага, үзэл баримтлал, хэлбэр, төрөл.

Валютын хяналт нь төрийн захиргааны чухал үүргүүдийн нэг бөгөөд санхүүгийн хяналтын төрөл юм . Үүний үндсэн шинж чанар нь дараахь зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: эрх бүхий хүмүүс, зохион байгуулалт, эрх зүйн арга хэрэгсэл, арга барил хэрэглэдэг бөгөөд тэдгээрийн хяналтан дор байгаа субъектуудын үйл ажиллагаа нь тэдэнд оногдсон үүрэгтээ хэрхэн нийцэж байгааг олж мэдээрэй. Үүнээс гадна, тэдгээр нь менежментийн объектод нөлөөллийн үр дүнг шинжлэх, өөр зорилгоос өөр зорилго, тэдгээрийг биелүүлэх бүх арга замд дүн шинжилгээ хийхэд оролцдог. Эдгээр сэдвүүд нь эдгээр зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, буруутай этгээдүүдийг шүүхэд хүргэхийн тулд янз бүрийн арга хэмжээ авдаг. ОХУ-ын валютын хяналтыг валютын хяналтын агентлагууд, мөн түүнчлэн улс орны засгийн газар гүйцэтгэдэг.

Гадаад валютын хяналтын байгууллагууд нь юуны түрүүнд холбооны гүйцэтгэх засаглалыг засгийн газраар зөвшөөрдөг бөгөөд мэдээж ОХУ-ын Төв Банк юм. Валютын хяналтын агентлагууд нь ТБК, гаалийн байгууллагууд, банкуудаар зөвшөөрөгдөөгүй үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хариуцдаг банк юм.

Гадаад валютын хяналтын эрх баригчид ОХУ-ын Төв Банктай харилцаж байдаг бөгөөд тэд мөн хяналтын агентлагуудаар зөвшөөрөгдсөн банкуудын гаалийн байгууллагатай харилцдаг.

Валютын хяналтын агентлагууд болон байгууллагууд нь эрхээ эдэлдэг. Юуны өмнө тэд гадаад валютын зохицуулалт, валютын хууль тогтоомжтой оршин суугчид болон оршин суугчдыг дагаж мөрдөх янз бүрийн шалгалт явуулж болно. Мөн валютын хяналтын агентлагууд болон байгууллагууд нягтлан бодох бүртгэлийн найдвартай байдал, гүйцэтгэлийн бүх төрлийн шалгалтыг явуулж, оршин суугч бус оршин суугч болон гадаад валютын арилжааны бүх үйл ажиллагааг тайлагнадаг. Тэд эхлээд хүсэлт гаргаж болох ба дараа нь янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой мэдээлэл, бичиг баримт, түүнчлэн данс нээх, цаашдын менежментийг хүлээн авах боломжтой.

Түүний бие даасан санхүүгийн хяналтыг ОХУ-ын Холбооны Санхүүгийн Хяналтын Алба болон Оросын Банкны хяналтад хуваадаг. Үүний зэрэгцээ түүний агентуудын хэрэгжүүлдэг валютын хяналтыг татварын эрх баригчид, гаалийн байгууллага, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид, эрх бүхий банкуудын хяналтад хуваагдана.

Валютын ханшийн хяналтын хэлбэр нь валютын эрх зүйн харилцааны хүрээнд субьектуудын бүх хяналтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга хэлбэрээр тодорхойлогддог. Валютын хяналтын төрлүүд нь тухайн үйлдсэн хугацаанаас хамаарна. Эхний төрөл нь аливаа валютын гүйлгээ хийгдэхээс өмнө хийгддэг урьдчилсан хяналт юм. Энэ тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагууд шийдвэр гаргах хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хянадаг. Дараагийн валютын төрлийг хянах нь гадаад валютын гүйлгээ хийх үйл явцад хийгддэг хяналт бөгөөд оршин суугч бус оршин суугчид байдаг. Гурав дахь төрөл бол дараагийн хяналт юм. Энэ нь оршин суугч бус оршин суугчид болон агентлагууд валютын гүйлгээг хийх замаар хийгддэг. Үүний үр дүнд гадаад валютын хяналтын байгууллагуудын зааврыг гаргахдаа валютын хууль эрх зүйн харилцаанд оролцогчид аль болох түргэн олж илрүүлсэн бүх зөрчлийг арилгах үүрэг хүлээнэ. Үүнээс гадна, ийм төрлийн хяналтын үр дүнд үндэслэн зөвшөөрөгдсөн банкуудын харилцагчид данс нээлгэх эсвэл мөнгөний гүйлгээ хийх боломжгүй тохиолдолд найдваргүй банкаар баталгаажуулсан тохиолдолд данс нээлгэх эрхтэй.

Төрийн янз бүрийн байгууллагуудын хяналтын эрх мэдэлийн онцлогийг харгалзан үзээд, зуучлагдсан болон шууд хяналтын хэлбэрээр валютын хяналтын ийм хэлбэрийг харгалзан үздэг. Эхний хяналтыг засгийн газар гүйцэтгэдэг, хоёрдугаарт - валютын хяналтын бусад агентлагууд, байгууллагууд.